Tízmilliárdos csalás gyanújával több tucat embert vettek őrizetbe, akik egy szegedi vállalkozás irányítása alatt működtették a bűnszervezetet. A hatóságok által végzett akcióról videófelvétel is készült.

A NAV pénzügyi nyomozói fagyasztóban rejtett 168 ezer eurót és egy milliárdos csalássorozatot is lelepleztek Szegeden. Több tucat embert állítottak elő. Az elfogásról videó is készült.

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság nyomozói egy szegedi vállalkozás átfogó költségvetési csalásának leleplezésére tettek szert. A cég jelentős mennyiségű mobiltelefont vásárolt belföldi partnerektől, majd ezeket szerb magánszemélyeknek értékesítette, kihasználva a külföldi utasok áfás értékesítési szabályait. A rajtaütés során a hatóságok 168 ezer euró készpénzt foglaltak le, amelyet a pénzügyőrök elől egy fagyasztóba próbáltak elrejteni - derült ki a NAV hivatalos közleményéből.

A vizsgálat feltárta, hogy a vállalkozás több fedőcéget is működtetett, melyekkel a belföldi értékesítés kijátszására alkalmas számlázási láncokat építettek ki. A nyomozók tíz szervezett elkövetői kört azonosítottak, akik a csalárd ügyleteket koordinálták. A konstrukciót a NAV revizorai egy Békés vármegyei ellenőrzés során tárták fel.

Jelentős összegű költségvetési csalás gyanújával több tucatnyi személyt vettek őrizetbe.

A bűncselekménnyel okozott kár közel 10 milliárd forint, amelyből mintegy 2,5 milliárd forint értékben történtek lefoglalások - többek között ingatlanok, járművek, bankszámlák és készpénz formájában. A hatóság a művelet során 270 millió forint jogosulatlan áfa-visszaigénylést is megakadályozott.

A helyszíni nyomozások során a pénzügyi hatóságok több mint 700 gramm, kábítószernek minősülő anyagot fedeztek fel, ami miatt a rendőrség is beavatkozott az ügy kezelésébe.

Az országos akció keretében 239 pénzügyőr vonult hadba, akik 50 különböző helyszínen folytattak ellenőrzéseket, és összesen 38 személyt állítottak elő. A gyanúsítottakat különösen nagy értékű, bűnszervezet keretein belül elkövetett költségvetési csalás miatt vonták felelősségre. A Szegedi Járásbíróság 16 személy letartóztatásáról hozott döntést.